'Kara para' operasyonunda yeni dalga
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı'ya yönelik yürütülen 'kara para soruşturması' kapsamında dördüncü dalga operasyon başlattı. Operasyon kapsamında 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusu çerçevesinde dördüncü dalga operasyon yapıldı.
PARALARI AKLAYIP KRİPTO OLARAK YURT DIŞINA ÇIKARDILAR
Dosya üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda; forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirin, paravan şirketler ve banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.Bu kapsamda harekete geçen emniyet güçleri 14 şehirde operasyon düğmesine bastı.
80 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Aynı zamanda tespit edilen paravan şirket sahipleri ile para aktarımı sağlayan şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri malvarlıklarına el konuldu.El konulan malvarlıkları arasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve sekiz iş yeri bulunduğu öğrenildi.Soruşturmaya ilişkin başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir." denildi.
Yorumlar (0)
Yorum Yaz
Yorumunuz hemen yayınlanacaktır.
Benzer Haberler
Buca Belediyesi operasyonunda yeni gelişme! 4 şüpheli...
Buca Belediyesi'ne yönelik 6 ilde düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda 4 şüpheli daha gözaltına...
Uşak Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; Uşak Belediyesi'ne yönelik...
Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonunda yeni dalga
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon yapıldı.
GÜNDEM Haberleri
TümüAhbap Soruşturmasında Çarpıcı İddia: Paralar Peşin,...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasında dördüncü dalga...
İstanbul'daki Okullarda Yeni Dönem! Vali Davut Gül...
İstanbul Valiliği, İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla okullarda mescit açılması hususunda 39...
Uğur Mumcu Dosyası Raftan İniyor! 33 Yıllık Suikastta...
24 Ocak 1993'te suikasta uğrayan gazeteci Uğur Mumcu'nun failleri hala bulunamadı.
Hakan Fidan, ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı...
'Siyasete katılım ve dönüşler hukuki güvenceye bağlanmalı'
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında...
Milyonlarca Kullanıcıyı Etkileyecek! Influencer ve Bahis...
Ticaret Bakanlığı'nın 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni reklam düzenlemesiyle yasa dışı bahis...
İzmit Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimi İçin Tarih...
İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in...
264 eski milletvekili CHP'den istifa etti: 'Cumhuriyetin...
Cumhuriyet Halk Partisi'nde önceki dönemlerde görev yapmış 264 milletvekili, partideki 'mutlak...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı: Uğur...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbap” soruşturması kapsamında; gazeteci Uğur...
Gülistan Doku soruşturmasında 18 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma...
AKP'lilerden 'YENİ Parti' yorumu: 'Siyasette yeni bir...
AKP'li isimler, YENİ Parti'nin kuruluş süreci ve ilk adımlarına ilişkin değerlendirmelerinde...
'Özgür Özel'in dokunulmazlığı kaldırılsın' diyecek
Mutlak butlan yönetimindeki CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'ye yakın medyada yer...